Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новопластуновское»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Новопластуновское»	
1.3. Место нахождения эмитента	352052, Россия, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46	
1.4. ОГРН эмитента	1022304477634	
1.5. ИНН эмитента	2346000311	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	58581-Р	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2163; http://www.novoplastunovskoe.ru	
2. Содержание сообщения	
В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
Количество избранных членов Совета Директоров Общества: 5 (пять)
Количество членов Совета Директоров Общества принявших участие в голосовании: 5 (пять)
Сведения о членах Совета Директоров, принявших участие в голосовании:
1. Платошин Василий Васильевич
2. Шивидов Борис Викторович
3. Недужко Андрей Михайлович	
4. Луканин Ярослав Валерьевич
5. Кузнецов Михаил Николаевич
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании на заседании Совета Директоров ПАО «Новопластуновское» (далее также ­ Общество): 100% – кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по 1 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет, Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу принято решение:
На основании пункта 32.2 (7) Устава Общества, рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 (девяти) месяцев 2016 года в следующем порядке:
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества  в размере 1110 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 1110 руб. на одну привилегированную акцию Общества.
- выплату дивидендов осуществить денежными средствами номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30.12.2016 г..
По 2 вопросу принято решение:
На основании пункта 32.2 (3) Устава Общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров:
- Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
- Дата начала голосования (приема бюллетеней): 28.11.2016 г.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19.12.2016 г.
- Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 28.11.2016 г. Установить, что владельцы привилегированных акций не имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 (девяти) месяцев 2016 года».
5. Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, следующим способом: сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте общества: http://www.novoplastunovskoe.ru/ в срок до 28.11.2016 г.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- проект бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 17:00 местного времени по адресу: 352052, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46, начиная с 28.11.2016 г.
8. Утвердить следующий состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Председатель: Платошин В.В.
- Секретарь: Ахиджанов А.Э.
9. Привлечь АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 770801001) для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.11.2016 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17.11.2016 г. № 06/16.   
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-58581-Р от 14.11.2001 г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-58581-Р от 08.06.2007 г.	
3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор     
       ПАО "Новопластуновское"                ______________                          	М.Н.Кузнецов
                                                                              (подпись)
3.2. Дата «17» ноября 2016 г.                                      М.П.