Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество Сельхозпредприятие «Новопластуновское»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО СХП «Новопластуновское»	
1.3. Место нахождения эмитента	352052, Россия, Краснодарский край, Павловский район, ст. Новопластуновская, ул. Калинина, д. 46	
1.4. ОГРН эмитента	1022304477634	
1.5. ИНН эмитента	2346000311	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	58581-Р	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2163; http://www.novoplastunovskoe.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: Всего членов совета директоров ОАО СХП «Новопластуновское» - 5
Присутствовали члены совета директоров ОАО СХП «Новопластуновское» - 5человек
1. Толокан Андрей Иванович;
2. Заранкин Борис Геннадьевич;
3. Кузнецов Михаил Николаевич;
4. Луканин Ярослав Валерьевич;
5. Юндин Олег Владимирович.
На заседании присутствовали 5 из 5 избранных членов совета директоров ОАО СХП «Новопластуновское». Кворум для проведения заседания совета директоров есть. Согласно ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. совет директоров ОАО СХП «Новопластуновское» вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по второму вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по третьему вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по пятому вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по шестому вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по девятому вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по десятому вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу:
ЗА» - 5 членов Совета директоров (Луканин Я. В., Заранкин Б. Г., Кузнецов М. Н., Толокан А. И., Юндин О. В.), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО СХП "Новопластуновское" принять решение об обращении Общества в ЗАО "ФБ ММВБ" с заявлением об исключении  привилегированных акций ОАО СХП "Новопластуновское" из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ".
По второму вопросу принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО СХП «Новопластуновское» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
По третьему вопросу принято решение:
Провести внеочередное общее собрание акционеров 09 июня 2015 года,
- утвердить место проведения собрания – Краснодарский край, Павловский р-н,                                           ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46; 
- утвердить время проведения собрания – начало собрания 12 часов 00 минут;
- утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 часов 45 минут;
- определить, что владельцы привилегированных акций имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
По четвертому вопросу принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие  решения об обращении Общества в ЗАО "ФБ ММВБ" с заявлением об исключении  привилегированных акций ОАО СХП "Новопластуновское" из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ".
Утвердить проекты решений общего собрания акционеров. (Приложение №1).
По пятому вопросу принято решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 18 мая 2015 года.
По шестому вопросу принято решение:
Утвердить прилагаемый текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение № 2). Опубликовать его в районной газете  «Единство»  и разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом: http://www.novoplastunovskoe.ru в срок до 20 мая 2015 года.
В срок до 20 мая 2015 года направить номинальному держателю сообщение о проведении общего собрания акционеров в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
По седьмому вопросу принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (приложение № 3).
По восьмому вопросу принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское»:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО СХП «Новопластуновское» за 2014 г.;
- заключение ревизора, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО СХП «Новопластуновское» за 2014 г.
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами и информацией, выносимыми на внеочередное  общее собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: Краснодарский край, Павловский р-н,  ст. Новопластуновская, ул. Калинина, 46 –  с 20 мая 2015 года в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. Направить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров номинальному держателю, зарегистрированному в реестре, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученную им информацию (материалы) в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
По девятому вопросу принято решение:
Определить цену выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций, согласно данным отчета оценщика - Общества с ограниченной ответственностью «Ассоциация Консультантов по Оценке Стоимости» (отчет об оценке № 1196/14-4 от 28.11.2014г.) в - 25 605,64 (двадцать пять тысяч шестьсот пять) рублей 64 копейки за 1 обыкновенную акцию и 25 605,64 (двадцать пять тысяч шестьсот пять) рублей 64 копейки за 1 привилегированную акцию. Включить в сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
По десятому вопросу принято решение:
Утвердить следующий состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ОАО СХП «Новопластуновское»:
Председатель: Луканин Ярослав Валерьевич;
Секретарь: Аненко Тамара Васильевна.
По одиннадцатому вопросу принято решение:
Привлечь Регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2015 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07 мая 2015 г. № 6.   	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор     
       ОАО СХП "Новопластуновское"         ______________                          	М.Н.Кузнецов
                                                                              (подпись)
3.2. Дата «07» мая 2015 г.                                      М.П.